Сотрудники полиции пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области, сообщила ЭПС в пятницу, 30 августа, пресс-служба Главного управления на транспорте МВД РФ. По версии правоохранительных органов, злоумышленники предоставляли незаконные банковские услуги предприятиям, работающим на объектах железнодорожного и воздушного транспорта.

По данным следствия, незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн руб. За обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержано 11 участников группы, изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн руб.

Расследование продолжается. Подозреваемые дают признательные показания.