Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге 12 подозреваемых по делу о незаконном возмещении НДС при экспорте лома цветных металлов на сумму более 1 млрд рублей — сообщила пресс-служба СКР в среду, 8 июня.

По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, перерабатывали и продавали медную продукцию. Для хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы; при этом использовалась схема возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимостью товара.

Издание «Фонтанка.Ру» со ссылкой на источник в МВД отмечает, что при обналичивании средств группа переводила деньги на счета двух компаний на Кипр — а сама продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию.

Как уточнили в ведомстве, среди задержанных — руководители преступной группы, предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также их соучастники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина и Александр Решетов, а также сотрудники этих организаций — Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Смирнов Сергей.

Всего, как считают следователи, в состав группы входило до 20 активных участников.

Как накануне сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Бриллиантов, установлена причастность злоумышленников к 30 эпизодам возмещения НДС на сумму более 1 млрд рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций. Представитель ведомства отметил, что группа действовала с 2012 г.

7 июня более 60 одновременных обысков прошли в квартирах фигурантов дела и офисах подставных компаний, задействованных в преступной схеме. Выемки документов также проводились в ряде районных налоговых инспекций.

Уголовные дела возбуждены Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в составе группы») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).