Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 16:13
13.12.2017

14 человек обвиняются в хищении 3,5 млрд рублей и незаконной обналичке

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении более чем 3,5 млрд рублей у предприятия по разработке и производству радионавигационной аппаратуры, а также по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, проверка была инициирована службой безопасности госкорпорации «Ростех» (на момент совершения преступления корпорация являлась одним из акционеров указанного предприятия).

Как установлено в ходе расследования, в период с 2008 по 2016 г. участники преступного сообщества вводили в заблуждение акционеров предприятия относительно законного распоряжения денежными средствами, находившимися на расчетных счетах акционерного общества, и заключали заведомо фиктивные гражданско-правовые сделки с подконтрольными организациями-однодневками.

В результате 3,5 млрд рублей, полученные незаконным путем, поступили в распоряжение участников ОПС, которые затем распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, установлено, что руководитель структурного подразделения преступного сообщества одновременно являлся главой организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Москвы в период с октября 2006-го по декабрь 2016 г. В процессе противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств участники ОПГ извлекли доход в размере более 2 млрд рублей.

По материалам проведенной правоохранителями проверки были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 («Мошенничество»), ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

Уточняется, что к уголовной ответственности привлечены 14 лиц. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.