В Кемеровской области предъявлено обвинение 15 участникам организованной преступной группы из числа предпринимателей и сотрудников банков, обманом оформивших займы и присвоивших 36,5 млн рублей — сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. Сейчас все 477 томов уголовного дела направлены в Центральный районный суд Новокузнецка.

Как отметили в ведомстве, создателем ОПГ стала 44-летняя бизнес-леди из Прокопьевска. Помимо предпринимателей из сфер торговли и предоставления услуг в преступных схемах участвовали также сотрудники банков: в кредитных учреждениях бизнесмены прошли обучение по выдаче займов, которые могли быть востребованы их клиентами.

После этого бизнесмены получили учетные записи для работы в банковских программах и начали оформлять кредиты по утерянным паспортам и документам людей, ведущих асоциальный образ жизни, либо на клиентов своих же фирм. При этом, как отметили в пресс-службе, клиентам они говорили, что кредит им не одобрили в банке. Перечисленные деньги предприниматели обналичивали, и распоряжались ими по своему усмотрению.

Как утонили в ведомстве, суд наложил арест на имущество, принадлежащее обвиняемым (в сумме более 4 млн рублей).

Как следует из материалов дела, злоумышленники действовали по такой схеме с 2009 по 2013 г. Установить мошенников удалось после того, как банки стали обращаться в полицию из-за системной просрочки платежей. Как правило, организатор группы вносила два первых платежа по займу. Как установило следствие, всего обвиняемые работали по таким схемам с семью банками. По фактам мошенничества было возбуждено более 50 уголовных дел, позже объединенных в одно производство.