Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2024, Суббота, 22:54
5.03.2020

17 жителей Татарстана задержаны по делу о незаконном обналичивании 300 млн рублей

Полиция в Набережных Челнах задержала группу из 17 человек по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом в минувшую среду сообщило агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника информагентства, речь идет о незаконном обналичивании 300 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, подозреваемые принимали от клиентов деньги на счета подконтрольных фирм. Затем через цепочку посредников — фирм-однодневок — обналичивали средства и отдавали их заказчикам услуги.

В результате подобных махинаций группа подозреваемых, состоявшая исключительно из родственников, получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

Как отмечается, трое подозреваемых пытались скрыться от следствия, покинув город, однако были задержаны в аэропорту.

В ходе проведения 17 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк-Клиент», девять персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к незаконной деятельности.