Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Дек 2018, Понедельник, 20:24
2.10.2018

Семь теневых банкиров пойдут под суд в Перми за незаконные финоперации на 260 млн рублей

В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности с получением дохода на сумму свыше 10,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек; им инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, группа теневых банкиров действовала в период с 2013 по конец 2015 г. За это время они совершили ряд незаконных финансовых операций на сумму свыше 260 млн рублей посредством использования подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. «В частности, члены организованной группы создавали условия субъектам деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, что позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов и извлечь для себя материальную выгоду», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Перми.