Следователи возбудили уголовное дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец при приобретении и пользовании зданиями. Об этом в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2009 г. группа лиц под руководством иностранного гражданина приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего завода им. Ухтомского на территории Люберец. Право собственности было оформлено на иностранные компании, при этом правоотношения с администрацией Люберец по использованию земельных участков под объектами недвижимости надлежащим образом не были оформлены.

В результате на протяжении 12 лет в аренду помещения сдавались в аренду; сделки при этом проводились через оформленные на подставных лиц российские компании. Что касается прав собственности на недвижимость, сообщники неоднократно перерегистрировали их на ряд вновь создаваемых ими иностранных компаний. Это делалось, чтобы предотвратить возможность дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников. Таким образом, группа лиц уклонилась от уплаты в муниципальный бюджет  более 400 млн рублей.

Следователи провели около 70 обысков в жилище и в офисных помещениях, расположенных на территории нескольких субъектов РФ, в качестве свидетелей допрошено более 80 лиц. Приняты меры, направленные на возмещение ущерба и наложен арест на недвижимость. Также устанавливаются другие эпизоды преступлений — в частности, связанные с неуплатой налогов, незаконным выводом денег за рубеж и созданием фиктивных компаний.

Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводится анализ финансовой документации. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.