Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2022, Четверг, 14:38
23.09.2014

Арестован бывший президент и совладелец «Евротраста»

Бывший президент и совладелец банка «Евротраст», глава комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков Андрей Крысин арестован по делу о незаконном выводе активов, — сообщил во вторник, 23 сентября, «Коммерсант».

Следствие подозревает Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов «Евротраста» накануне краха банка в феврале 2014 года. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ).

Отметим, что на прошлой неделе сотрудники ГУЭБиПК провели обыски в «Евротрасте», а также у его бывших топ-менеджеров. У фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах. Помимо этого, в отношении экс-владельца «Евротраста» дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы «Омега» Илья Сизов — по данным следствия, через «Омегу» было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями.

Само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) летом 2014 года, после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из банка были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб.

По словам Андрея Павлова, управляющего юридической компанией «Кворум», которая представляет интересы АСВ, этот эпизод не является единственным.