Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Май 2024, Воскресенье, 05:57
19.03.2010

Арестованы руководители компании «Евразия логистик»

Тверской райсуд Москвы накануне арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города, сообщила в пятницу, 19 марта, газета "Коммерсантъ".

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.

Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.