Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2020, Вторник, 13:57
7.09.2020

Банки «Траст» и «ФК Открытие» подали в США судебный иск к основателю группы «Открытие Холдинг»

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали в США судебный иск к основателю российской финансовой группы «Открытие Холдинг» Вадиму Беляеву. Об этом в минувшее воскресенье сообщил ТАСС.

Исковое заявление датируется 28 августа, оно поступило в электронную базу данных суда в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как следует из документа, истцы добиваются «взыскания активов на сотни миллионов долларов, которые были незаконно присвоены» путем мошенничества. Они отмечают, что Беляев, имеющий гражданство РФ и Кипра, в настоящее время живет в штате Нью-Йорк. В иске говорится, что он также известен под именем Вадим Вулфсон.

Как утверждают истцы, Беляев, будучи крупнейшим акционером группы «Открытие Холдинг», имел полный контроль над ней и ее дочерними структурами, и якобы неоднократно пользовался этим для вывода активов из принадлежащих группе «Открытие Холдинг» структур. В документе утверждается, что в этих целях Беляев применял сеть, в которую входили более 150 подставных компаний.

В исковом заявлении описаны незаконные транзакции. Как утверждается, в результате одной из них на счета принадлежащей Беляеву компании, было переведено почти 300 млн долларов. Истцы требуют суда присяжных и рассчитывают на выплату компенсации.

Как отмечается, Беляева вызвали в суд — и если это требование не будет выполнено, то решение будет автоматически принято в пользу истцов.


В феврале группа «Открытие Холдинг», бывший основной владелец банка «Открытие», направила в суд в Москве заявление о своем банкротстве.