Главным подозреваемым по делу о хищении 94 млн руб. из АКБ «Славянский банк» является скандально известный банкир Матвей Урин, уже осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений, а также избиение топ-менеджера Газпромбанка гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, — сообщил в среду, 28 мая, Коммерсант».

Накануне в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве сообщили о начале расследования по факту хищения 94 млн руб. из АКБ «Славянский банк». Организатором этой аферы полицейские назвали фигуранта ранее возбужденных уголовных дел по фактам хищений денежных средств кредитных учреждений. Однако назвать его фамилию отказались.

По информации СМИ, главным подозреваемым по этому делу является банкир Урин. По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал Славянский банк. Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников издания, было возбуждено по ст.174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).

Отметим, что осенью 2010 года по приказу банкира его охранники блокировали на Рублевском шоссе автомобиль бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, после чего, вытащив иностранца из машины, избили его. По этому факту на Урина было заведено уголовное дело о хулиганстве, и он получил 4,5 года колонии.

Кроме того, в 2013 году суд признал Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему Традо-банка, банка «Монетный двор», Уралфинпромбанка и КБ «Донбанк». Урин был признан виновным в пяти эпизодах хищения с использованием фиктивных сделок на сумму 7 млрд руб. С учетом предыдущего приговора суд назначил ему семь с половиной лет колонии. В сентябре 2013 года экс-банкиру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Урин был участником хищения 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка.

Как отмечают источники издания, практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует Славянский банк. Оба дела, расследуемых в отношении Урина, в скором времени, видимо, будут объединены в одно производство.