Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Фев 2023, Пятница, 19:01
30.05.2012

Банкир Матвей Урин в ближайшее время предстанет перед судом

Банкир Матвей Урин, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере»), в ближайшее время предстанет перед судом, предварительное расследование его дела завершено, сообщила ЭПС во вторник, 29 мая, пресс-служба Следственного департамента МВД России. Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены четыре человека, которым, в случае обвинительного приговора, грозит до 10 лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.

По версии следствия, Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. При этом, в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские «Славянский банк» и «Традо-Банк», екатеринбургский «Уралфинпромбанк», челябинский «Банк Монетный дом» и ростовский «Донбанк». Для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок,банки также провели активную рекламную кампанию. Таким образом злоумышленникам удалось привлечь от вкладчиков более 15 млрд руб.

После этого обвиняемые стали создавать видимость приобретения высоколиквидных ценных бумаг крупных российских предприятий, как правило, представляющих популярную нефтегазовую отрасль. Принимал деньги в обмен на выписки о якобы произведенном зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал». Данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчёты. Деньги же, поступившие в компанию, выводились из нее на специально подготовленные счета и обналичивались.