Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Май 2024, Четверг, 08:44
8.05.2020

Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца Олега Власова — бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк). Как сообщил в минувший четверг «Коммерсант», банкир стал фигурантом расследования о выводе денег из России по так называемой «молдавской схеме». Как полагает следствие, указанные банки использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.

Олег Власову предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о переводе из России 500 млрд рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. незаконно вывело деньги через Moldindconbank. Фигурантами этого дела также являются известный молдавский политик Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. Оба находятся в международном розыске.

По данным источников издания, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой и находился под подпиской о невыезде: он является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд рублей из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Расследование этого дела ГУ МВД по Москве завершило еще в апреле прошлого года, после чего Власов приступил к ознакомлению с материалами. Завершить этот процесс банкир не успел — помешали введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничения.