Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Июл 2020, Четверг, 20:19
27.05.2020

Барнаульское УМВД вмешалось в процедуру взыскания 4,3 млрд рублей с сенатора Белоусова

2 июня Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит заявление конкурсного управляющего ОАО «СтройГаз» Владимира Заплавы о взыскании 4,3 млрд рублей с сенатора Сергея Белоусова, сообщил в среду «Коммерсант-Сибирь». Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности стал ряд сделок по выводу денежных средств из компании на сумму около 1 млрд рублей в период с 2012 по 2016 гг.

Строительно-проектно-промышленное ОАО «СтройГаз» является одним из крупнейших застройщиков Алтайского края. Предприятие признано банкротом, в июне 2018 г. была инициирована процедура конкурсного производства. Реестр требований кредиторов (в их числе банки ВТБ, «Возрождение», «Финсервис» и др.) составляет почти 4,5 млрд рублей.

Основным владельцем «СтройГаза» является сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов; он контролирует порядка 52%. С 2009 года, после перехода Белоусова на работу в Совет Федерации, его доля акций была передана в доверительное управление ООО «Корн». Однако, по данным конкурсного управляющего «СтройГаза», Белоусов все же сохранил за собой возможность управлять компанией через членов семьи. Так, в совет директоров компании сначала вошла его дочь Виктория, а позднее и его супруга Татьяна.

Схема с векселями

В своем заявлении в Арбитражный суд Владимир Заплава приводит информацию о договорах займа, которые были заключены с аффилированными по отношению к должнику лицами. Впоследствии эти лица в качестве погашения передали обязательства по договорам займа векселей, которые выпустил сам же «Стройгаз». В частности, бывший гендиректор компании Евгений Ледин якобы получил из кассы «СтройГаза» в виде займов более 800 млн рублей — и эти займы по большей части были погашены через предъявление «СтройГазу» к оплате его же собственных векселей.

Как утверждает конкурсный управляющий, предъявленные векселя строительная компания выпускала для передачи субподрядчикам, учредителем которых являлся сам же «СтройГаз». Предположительно, схема работала так. По документам субподрядчики выполняли работы, которые фактически выполнял сам «Стройгаз». Затем эти субподрядчики в качестве расчета получали от «СтройГаза» вексель, тот оказывался в распоряжении Евгения Ледина и предъявлялся «СтройГазу». По словам Заплавы, по этой схеме из кассы организации было выведено около 1 млрд рублей. Выведенные деньги восполнялись банковскими кредитами. В настоящий момент обязательства перед банками включены в реестр требований кредиторов.

Важно отметить, что сам Евгений Ледин в своих показаниях в суде в декабре 2019 года указывал, что получаемые деньги оформлялись им как личные займы, но использовались на нужды Сергея Белоусова, в том числе шли на взятки и покупку сенаторской должности.

Изъятие доказательств

15 мая этого года полиция пришла с обыском в барнаульский офис помощника Владимира Заплавы — Дмитрия Пономаренко. Формально сотрудники ОЭБиПК УМВД проводили осмотр места происшествия, однако в ходе мероприятия без объяснения причин они изъяли план мероприятий по привлечению к ответственности контролирующих лиц СПП ОАО «Стройгаз», а также компьютер и телефоны находившихся в офисе сотрудников арбитражного управляющего. 

«Разглашение данной конфиденциальной информации, электронной переписки с конкурсным управляющим позволит заинтересованным лицам принять меры по уничтожению, сокрытию доказательств, созданию фиктивных доказательств, воздействию на свидетелей», — считает Дмитрий Пономаренко.

Помощник арбитражного управляющего обратился в СКР с заявлением о том, что документы были изъяты полицией незаконно. В УМВД отказались комментировать случившееся.

Неприкосновенность и ответственность

7 мая по ходатайству ФНС Арбитражный суд арестовал средства на счете Белоусова в «Сбербанке». Коме того, суд запретил Росреестру совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего сенатору имущества.

Как отмечают юристы, Сергей Белоусов может быть привлечен к субсидиарной ответственности. 

«Сенатор, даже при наличии неприкосновенности, не может не платить по долгам или не привлекаться к субсидиарной ответственности», — пояснил «Коммерсанту» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Получить комментарий Сергея Белоусова не удалось — его помощник Вадим Матис отказался общаться журналистами.