Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 01:29
7.04.2021

Басманный суд заочно арестовал бывшего юриста Промсвязьбанка Сергея Зорина

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего юриста Промсвязьбанка Сергея Зорина. Как сообщил в среду «Коммерсант», следствие считает его одним из участников операции по выводу из банка свыше 87 млрд рублей.

Сергей Зорин обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Официально его местонахождение и место работы на данный момент не установлены. По данным следствия, он, как и большинство других обвиняемых по этому делу, сейчас находится на Кипре.

Как считают в СКР, вывод средств из Промсвязьбанка совершался по указанию братьев Ананьевых — на тот момент акционеров кредитного учреждения.

Преступная сделка, по материалам расследования, была произведена 14 декабря 2017 г. и заняла всего несколько часов. По версии следствия, к этому времени братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ нарушений при кредитовании, создали преступную группу и вовлекли в нее восемь сотрудников банка и одного иностранца — менеджера подконтрольной им компании. По указанию братьев сообщники перевели на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. 1 млрд евро якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S. A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась владельцами ПСБ. При этом, считает следствие, фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

Одновременно с перечислением всей суммы на счета в кипрском отделении Промсвязьбанка сообщники изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, якобы подтверждающие законность совершенных операций. В дальнейшем, по данным СКР, вся выведенная сумма была раздроблена, а братья Ананьевы организовали ее легализацию. Итогом операции стало лишение банка практически всех его ликвидных активов накануне краха кредитного учреждения.

СКР, ФСБ и Росфинмониторинг в рамках расследования установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд рублей. На эти активы был наложен арест.

Как отмечает издание, Интерпол ранее отказался разыскивать Дмитрия и Алексея Ананьевых, посчитав их уголовное преследование политически мотивированным. Вероятно, что международный розыск других фигурантов также может оказаться бесперспективным.