Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2022, Четверг, 14:26
24.04.2013

Билалова проверяют на причастность к схеме уклонения от налогов

Бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ и экс-председатель совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов может стать фигурантом еще одного уголовного дела, — сообщил в среду, 24 апреля, «Коммерсант». Будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, Билалов мог быть причастен к уклонению от уплаты налогов в одной из турфирм, организующих хадж.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ проверяют Билалова на причастность к организации схемы по уклонению от уплаты налогов, использовавшейся турфирмой «Наджм-тур». Уголовное дело в отношении ее руководства было возбуждено 1 марта 2013 года. Пока обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 млн руб. предъявлено только гендиректору турфирмы гражданину России и подданному Иордании Аммару Хиджджави.

По версии следствия, в 2008-2010 годы «Наджм-тур» организовывал туры паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы умышленно уменьшало полученную выручку. Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники незаконно конвертировали полученные от паломников деньги в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%.

Как следует из представленной на сайте ООО «Наджм-тур» информации, в 2013 году хадж в Мекку обойдется паломникам от $3,4 тыс. до $5,2 тыс.

В МВД не исключают, что одним из организаторов финансовой схемы мог быть Билалов. По данным ведомства, как раз в тот период он являлся уполномоченным совета по хаджу при комиссии по делам религиозных объединений при правительстве РФ.

Отметим, что Билалов уже является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ). Его подозревают в перерасходе средств на командировку в Лондон. Впрочем, причиненный государству ущерб на сумму более 3 млн руб. Билалов уже возместил, вернув КСК 7,5 млн руб. Несмотря на это правоохранительные органы намерены довести дело до суда.