Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 14:21
29.08.2018

Бизнесмен-аграрий из «списка Титова» будет добиваться прекращения уголовного дела

Гендиректор ООО «КЦ Агро-Информ» Алексей Кузнецов, вернувшийся в Россию ростовский бизнесмен из «списка Титова», настаивает на своей невиновности и намерен добиваться прекращения уголовного дела, сообщил в минувший вторник ТАСС.

Бизнесмен пояснил, что уголовное дело в отношении него находится на этапе следствия. По его словам, он сам попросил включить его в «лондонский список» бизнес-омбудсмена.

Ранее сообщалось, что по возвращении Кузнецова в Россию ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).

Дело Кузнецова

Уголовное дело в отношении Кузнецова было возбуждено в мае 2017 г. По версии следствия, бизнесмен без лицензии на осуществление банковских операций создал в Ростове-на- Дону организованную группу, которая зарегистрировала в ФНС компании «КЦ Агро-Информ» и «Альянс-Агро». По данным следствия, в январе-марте 2017 г. от заказчиков незаконных операций — ООО «Югродукт» и «Международная зерновая компания-Юг» — на расчетные счета этих компаний поступили 96,2 млн рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

При этом защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции, а все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей дело в отношении Кузнецова назвали «типичным случаем подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием».