Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 15:42
3.08.2021

Бывшая сотрудница банка «Кредит-экспресс» получила четыре года колонии

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-руководителя управления кассовых операций коммерческого банка «Кредит Экспресс» Натальи Ципиновой, признав ее виновной в присвоении (ст. 160 УК РФ) и легализации похищенных денежных средств (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом в минувший понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета. Ранее женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, и ее дело рассматривалось в особом порядке. В итоге суд назначил ей четыре года колонии общего режима. Однако, с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом, осужденной остается отбывать наказание несколько месяцев.

Дело, о котором идет речь, касается выдачи банком невозвратных кредитов почти на 200 млн рублей. Одним из основных фигурантов дела является известный бизнесмен Василий Бойко-Великий, глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель». По версии следствия, Ципинова являлась участницей преступной группы, в которую входил Бойко-Великий. Формально он являлся миноритарным акционером банка, однако представитель потерпевшей стороны по делу — АСВ — ранее заявлял в суде, что именно бизнесмен контролировал деятельность кредитного учреждения и его компании получали займы в банке.

По версии следствия, Ципинова с декабря 2013-го по январь 2018 г. подписывала фиктивные расходные кассовые ордера на выдачу денег из банка, после чего изымала из кассы наличные и передавала их руководителям преступной группы. Также, как подтвердил суд, осужденная выполняла и другие поручения руководства преступной группы: вносила в кассу деньги под видом погашения процентов по кредитным договорам, передавала сведения о выдаче денежных средств в автоматизированную информационную систему банка и т. п. Всего Ципиновой вменялись в вину 40 преступных эпизодов.

По информации ТАСС, суд также удовлетворил гражданский иск банка в лице Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Ципиновой в счет возмещения материального ущерба более чем 172 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.


Ранее по этому делу была осуждена еще одна сотрудница банка — бывшая управляющая московским филиалом «Кредит-экспресса» Елена Чуева. Ее дело тоже рассматривалось в особом порядке, суд тогда назначил ей три года.

Теперь Наталье Ципиновой и Елене Чуевой придется выступить свидетелями на процессе по делу предполагаемых руководителей преступной группы (его рассматривает тот же Черемушкинский райсудом). Помимо Бойко-Великого, основными фигурантами следствие считает еще одного акционера банка Татьяну Макаренко, экс-главу кредитного учреждения Аллу Кабанову, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и сотрудников банка Егора Пихтина и Константина Кабанова. В зависимости от роли каждого им инкриминируются особо крупная растрата и легализация преступных доходов.