Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Дек 2018, Четверг, 04:28
26.03.2018

Бывшая супруга высокопоставленного сотрудника ЦБ обвиняется в кредитном мошенничестве

Направлено в суд уголовное дело в отношении экс-президента строительного холдинга ЗАО «ХК Империо групп» Анны Резник – бывшей жены бывшего начальника главного управления Центробанка по ЦФО Алексея Плякина, сообщил поздно вечером в пятницу, 23 марта, «Коммерсант». Экс-супругу высокопоставленного сотрудника ЦБ обвиняют в кредитном мошенничестве на сумму 75 млн рублей.

По версии следствия, подконтрольная Резник фирма ООО «Империо-гранд» в 2015 году получила в Транскапиталбанке заведомо невозвратный кредит. По информации «Коммерсанта», этот банк и инициировал расследование. С августа прошлого года «Империо групп» находится в процедуре банкротства, в число кредиторов, помимо Транскапиталбанка, входят обанкротившийся Внешпромбанк и банк «Хованский». Общий размер требований кредиторов к «Империо групп» составляет 3 млрд руб. В ООО «Империо-гранд», получившей указанный кредит, введена процедура наблюдения. Эта фирма являлась генподрядчиком строительства нескольких школ в столице и жилого дома в районе Филевский Парк. Холдинг строил также социальное жилье в Свиблово, Зеленограде и Кунцево.

Как отмечает «Коммерсант», злоумышленники использовали стандартную схему мошенничества — брали кредиты на миллиарды рублей и объявляли себя банкротами. В последнее время по данному факту уголовные дела стали возбуждаться довольно регулярно. Например, в минувший четверг по этой статье УК РФ был взят под стражу экс-депутат Госдумы и экс-владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский. Бизнесмена обвиняют в хищении почти 2,8 млрд руб., полученных в качестве кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году подконтрольным ему Златоустовским металлургическим заводом. Отметим, что подобные схемы в течение многих лет находятся в фокусе внимания ЭПС. Так, например, мы публиковали подробные расследования о банкротстве группы СЗЛК и московского застройщика ООО «Фарн-Трейд».

Примечательно, что, по данным «Коммерсанта», Анна Резник ранее являлась супругой экс-начальника главного управления Центробанка по ЦФО Алексея Плякина. Эту должность он занял в начале 2014 года, но спустя примерно полгода был переведен руководителем Волго-Вятского ГУ Центробанка, откуда был уволен в январе 2015-го. На слуху чета Плякин—Резник оказалась после того, как Центробанк опубликовал декларацию о семейном доходе своих сотрудников за 2013 год. Тогда выяснилось, что эта семейная пара заработала 61,1 млн руб., что было вдвое больше доходов главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и ее супруга. При этом наибольший вклад в семейный бюджет внесла Анна Резник, заработавшая в 2013 году 44,2 млн руб., тогда как годом ранее ее доход составлял всего 1,2 млн руб.