Меню

Экономическаяпреступность сегодня

02 Июл 2020, Четверг, 15:03
18.04.2019

Бывшее руководство ООО «РТ-Капитал» уличили в хищении почти 200 млн рублей

Полиция в Москве возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. По делу также проходит его заместитель по финансам Мурат Раймкулов. Как сообщил в четверг «Коммерсант», бывшие управленцы дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн рублей.

«РТ-Капитал» консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.

Злоупотребления выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 г. Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы.

Уголовное дело было возбуждено еще летом 2018 г. По версии следствия, годом ранее Сергей Иванов организовал схему по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель Мурат Раймкулов.

В общей сложности под предлогом различного рода гражданско-правовых договоров, таких как заем, цессия, приобретение векселей и пр., «дочка» госкорпорации перечислила в Гринкомбанк почти 200 млн рублей. Затем эти деньги были выведены на счета третьих лиц и похищены.

На момент начала расследования Сергей Иванов уже уволился из «РТ-Капитала»; сейчас он объявлен в розыск. Предположительно он может находиться в Испании, где у него есть недвижимость.

Мурат Раймкулов задержан, у него дома сотрудники ФСБ провели обыски. В результате были обнаружены документы, подтверждающие поступление денег со счетов «РТ-Капитала» в адрес различных сомнительных фирм. В ходе очных ставок задержанного с другими руководителями банка подтвердилось, что именно Мурат Раймкулов выводил деньги из «РТ-Капитала» на счета в «Гринкомбанке».

Как отмечается, Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд поместил его под домашний арест.