Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Апр 2024, Вторник, 23:18
22.09.2014

Бывшего главу и совладельца Мособлбанка уличили в хищении 360 млн руб.

Следственный департамент МВД считает бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 млн руб. накануне санации банка, — сообщил в понедельник, 22 сентября, «Коммерсант».

Расследование дела по ч.4 ст.160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере), фигурантом которого является Янин, было инициировано по результатам проверок, проведенных новым руководством банка и сотрудниками ГУЭБиПК МВД.

Во время них, как отмечают источники издания, были выявлены подозрительные схемы, в результате которых из банка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Основная часть этих активов служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО «Инвестиционное девелоперское агентство» (ИДА).

Согласно данным системы СПАРК, это предприятие на 99,9% принадлежит корпорации «Финхолком», владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров корпорации возглавляет бывший владелец банка Анджей Мальчевский.

По версии следствия, залоги были выведены в апреле 2014 года. Чтобы затруднить возможность возврата залогов, через бухгалтерию банка были проведены многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными.