Шестеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности задержаны в Петербурге, сообщил в среду портал Фонтанка.ру. На данный момент группе вменяется 4 млрд рублей обналичивания и 1 млрд рублей вывода денег за рубеж.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, в рамках этого дела было проведено около 45 обысков — в самом Петербурге и области, а также в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге.

Как отмечается, основой для расследования послужил анализ Росфинмониторинга по СЗФО, просчитавший более 40 фиктивных фирм, участвующих в схеме. По расчетам следствия, через «подпольных банкиров» ежемесячно могло проходить в среднем 300-400 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

По данным «Фонтанки», правоохранителям не удалось задержать предполагаемого организатора преступной схемы. Им якобы является 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, который сейчас находится в Риге. Как сообщает издание, ранее он был сотрудником погранслужбы Калининграда, в конце 90-х ушел в отставку в звании полковника ФСБ, а сейчас занимается бизнесом. В качестве подконтрольных Радзывилюку фирм «Фонтанка» называет ряд калининградских ООО — «Балтмострейд-К», «Балт-Агро-Трейд» и «Меттрансбалтик».