Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Окт 2019, Вторник, 20:29
9.10.2019

Бывшие сотрудники транспортной компании осуждены за хищение более 11 млн рублей

Междуреченский городской суд (Кузбасс) признал двух бывших сотрудников транспортной компании по перевозке угля виновными в хищениях на сумму свыше 11 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Осужденные признаны виновными в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и двух — по ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Суд назначил им условные сроки — два с половиной года для экс-директора по коммерческим вопросам, и три года для бывшего главного бухгалтера. Гражданский иск о возмещении ущерба прекращен в связи с ликвидацией потерпевшей организации.

Как говорится в сообщении, в полицию обратилась налоговая служба, выяснившая, что одна из транспортных компаний намеренно завышает стоимость большегрузной техники при ее покупке. Завышение стоимости приводит к тому, что завышается и НДС, который подлежит возврату через налоговую службу из государственного бюджета. Как выяснилось, сотрудники компании подделывали документы о приобретении техники и затем предоставляли ложные сведения в налоговую службу в попытке вернуть завышенный НДС в сумме более 10 млн рублей.

Также в ходе следствия были выявлены другие случаи мошенничества — так, по подложным документам фигуранты перечислили со счета компании на счета подконтрольных им организаций около 10 млн рублей; при этом все операции были завизированы электронной подписью гендиректора, который не был осведомлен о сделках.

Кроме того, главный бухгалтер похитила около 1,6 млн рублей у организации из другого региона, документацией которой она занималась — она незаконно начисляла зарплату на свое имя, а также на пятерых своих знакомых, которые никогда в этой фирме не работали.