Меню

Экономическаяпреступность сегодня

10 Авг 2022, Среда, 17:08
7.08.2015

Бывших сотрудников Банка Москвы обвинили по биржевому курсу

Генпрокуратура РФ направила в суд дело двух бывших высокопоставленных сотрудников Банка Москвы Аллы Авериной и Константина Сальникова, обвиняемых в хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую возглавляли экс-президент банка Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин (оба находятся за границей). Суть аферы, по версии следствия, заключалась в незаконном получении рублевой разницы при оформлении сделок купли-продажи валюты, которая аккумулировалась на специальных счетах.

Сегодня заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении двух бывших ответственных работников ОАО «Банк Москвы» старшего трейдера дирекции валютных операций Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной. Они обвиняются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере, а также в пособничестве в совершении такого же преступления (ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ближайшее время материалы дела в отношении обвиняемых, ожидающих начала процесса под подпиской о невыезде, будут переданы в Мещанский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Это уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в феврале 2012 года в отношении «неустановленных лиц». Впоследствии следователи и оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ пришли к выводу, что к махинациям помимо бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина были причастны тогдашние вице-президент банка Алексей Сытников, начальник одного из управлений банка Дмитрий Строганов, а также господин Сальников и госпожа Аверина. В июле прошлого года последним двум предъявили обвинение лично, а остальным заочно, так как те успели скрыться и были объявлены в розыск.

По версии следствия, возглавляемая Андреем Бородиным преступная группа занималась хищением средств кредитной организации с 2008 по 2010 год. Сама преступная схема, по версии следствия, была довольно проста: с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор за другое календарное число о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не осуществлялось. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, по версии следствия, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. В ходе расследования этого уголовного дела были проведены финансовые экспертизы, согласно выводам которых сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила около 1 млрд 86 млн руб.

Надо отметить, что следственный департамент МВД продолжает расследование дела, в рамках которого господа Бородин, Акулинин и «иные соучастники» привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск. Кстати, адвокаты банкиров считали обвинения в хищениях «абсурдными и безосновательными».

В мае 2011 года Тверской суд Москвы заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста.

Источник: «Коммерсант», 07.08.2015

Автор: Владимир Баринов