Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2024, Суббота, 22:13
23.04.2020

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек подозревается в мошенничестве на 1,4 млн евро

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Денис Волчек задержан, ему и его деловому партнеру Зурабу Плиеву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».

Федеральная служба безопасности задержала Дениса Волчека вечером 22 апреля. По версии следствия, бывший депутат обещал использовать свои связи в правоохранительных органах, чтобы прекратить уголовное преследование Андрея Розова (бывший совладелец банка «Ренессанс»). Волчек сам позвонил ему и предложил решить проблемы за 1,4 млн евро (112 млн рублей).

22 апреля представитель Розова принес взятку в офис компании «СовЮрКом», генеральным директором которой до 2016 г. был Плиев. Как считает следствие, женщина, принимавшая деньги от лица Волчека и его партнера, не знала о сути сделки. За передачей денег, из которых только 8 млн рублей были настоящими, наблюдали сотрудники ФСБ.

Но Волчек и Плиев на месте не появились, поэтому им инкриминируют только покушение на мошенничество.

Андрей Розов является держателем 10% обанкротившегося банка «Ренессанс» (ЦБ отозвал лицензию у банка еще в декабре 2015 г. за проведение сомнительных финансовых операций). Банк числился клиентом в компании «СовЮрКом». Деньги передал человек по имени Павел Островский. Так зовут главу ООО «Ренессанс Факторинг». Телефон этой компании совпадает с номером банка «Ренессанс».

24 апреля Пресненский районный суд Москвы должен решить вопрос об аресте Волчека и Плиева.

Как отмечает РБК, расследование ведет следователь ГСУ СК по Москве Сослан Абоев. Он занимается делом адвоката Александра Вершинина, которого тоже задержали на этой неделе. По словам Алексея Кирсанова, защитника Вершинина, связи между этими делами нет.