Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Авг 2022, Среда, 08:01
10.04.2015

Бывший президент Балтийского банка объявлен в федеральный розыск

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск Олега Шигаева, ранее являвшегося президентом ОАО «Балтийский банк», который сейчас проходит процедуру санации. По версии следствия, банкир незаконно вывел из кредитного учреждения более 3,3 млрд руб.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что главное следственное управление комитета по Санкт-Петербургу вынесло постановление о предъявлении экс-президенту Балтийского банка 52-летнему Олегу Шигаеву обвинений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Обвинен банкир был в заочной форме и объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, господин Шигаев, являясь руководителем Балтийского банка, использовал свое служебное положение, вопреки интересам финансовой структуры. Он потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого в период с июня по август 2014 года на расчетные счета ЗАО было перечислено более 3 млрд 370 млн руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

В рамках расследования данного дела следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия», но не конкретизируется, какие именно. С финансистом “Ъ” связаться не удалось.

Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест. Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается свыше 30 млрд руб.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство по страхованию вкладов. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк.

Источник: «Коммерсант», 10.04.2015

Автор: Николай Сергеев