Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Янв 2019, Суббота, 12:58
11.01.2019

Бывший совладелец Балтийского Банка объявлен в розыск

СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского Банка Андрею Исаеву, экс-банкир объявлен в розыск. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

Исаеву предъявлено обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2013 г. Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел активы кредитного учреждения на подконтрольные ему организации.

Речь идет о 19 объектах недвижимости и земельных участках. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в 500 млн рублей (около 16 млн долларов по курсу на тот момент).

Как следует из материалов дела, в криминальной схеме было задействовано несколько компаний, которые были подконтрольны совладельцу Балтийского Банка и руководители которых полностью подчинялись его указаниям. Так, по версии следствия, для реализации плана банкир привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Как отмечается, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском Банке в 2018 г. и сейчас находится под домашним арестом. В СК полагают, что Меньшикова обеспечивала документальное оформление мнимых сделок по выводу активов кредитного учреждения. В результате недвижимость была продана по заниженной стоимости ЗАО «ПАН» (по версии следствия, эта фирма полностью контролировалась Исаевым). После этого похищенные активы — опять же при содействии Меньшиковой — были оформлены в управлении Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн рублей.