Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 02:25
26.02.2021

Бывший свидетель по делу главы Татфондбанка арестован за мошенничество

В истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка появился новый эпизод: в СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер Банка Айрат Камалов. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, Насыров и Камалов организовали схему вывода из Тимер Банка через Татфондбанк около 3 млрд рублей. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года. Основанием стало заявление новых собственников Тимер Банка. Проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между Татфондбанком и его бывшей «дочкой».

В частности, было установлено, что в 2014 г. АСВ в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер Банку льготный кредит в размере 9,9 млрд рублей на десять лет. Через два года Татфондбанк заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд рублей отошли долги ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».

Вскоре первый заместитель председателя правления Татафондбанка Рамиль Насыров, одновременно являвшийся председателем совета директоров Тимер Банка, и прежний председатель правления последнего Айрат Камалов расторгли договоры залога. Основанием стал тот факт, что все долги перед Татфондбанком все три коммерческие фирмы якобы погасили. Однако, как установило следствие, на самом деле они ничего не вернули. Также в 2016 г. все фирмы в преддверии банкротства свои активы продали.

По данным издания, на данный момент следствию удалось доказать причастность Насырова и Камалова к выводу активов из Татфондбанка и Тимер Банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд рублей. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд рублей, исчезнувших в строительных фирмах.