Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 11:32
3.09.2018

Бывший топ-менеджер Фондсервисбанка объявлен в розыск

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании «Союз» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова, который является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд рублей у кредитного учреждения. Решение об аресте Чеснова суд принимал в заочном режиме, поскольку его местонахождение следствию установить пока не удалось. В связи с этим Чеснов объявлен в розыск, сообщил в понедельник «Коммерсант».

Судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ («Организованное преступное сообщество») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следственного департамента МВД, Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков. На протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах 800 млн долларов.

Как следует из материалов дела, Чеснов возглавлял обособленную группу, которая проводила финансовые операции с выведенными из банка деньгами, управляла имуществом, «приобретенным преступным путем», а также вела «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. По данным следствия, при участии Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд рублей.

Дело в отношении руководителей банка было возбуждено было возбуждено в августе 2015 г. —  после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном учреждении. Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд рублей, затем она резко возросла. Владелец банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 г., всего по делу проходит два десятка человек.