Экономическаяпреступность сегодня
Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов обвиняется в растрате похищенных у банка 10 млрд рублей
Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Ильгиз Валитов, объявленный следствием в международный розыск, обвиняется в растрате около 10 млрд рублей кредитной организации. Фигурантами дела о растрате также являются бывший заместитель председателя правления ВЭБ Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник информагентства, дело в отношении Балло и Лепихова выделено в отдельное производство; Мещанский райсуд Москвы в этом году приступил к рассмотрению дела по существу. Сами подсудимые более полугода находятся в СИЗО с момента ареста и настаивают на своей невиновности.
Официальными комментариями органов следствия, фигурантов дела и их представителей ТАСС не располагает.
Растрата через кредиты
Уголовное дело в отношении его фигурантов было возбуждено и расследуется следственным департаментом МВД России по заявлению представителей Внешэкономбанка. В конце июня прошлого года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы банкир Балло и бизнесмен Лепихов. По данным газеты «Коммерсант», они обвиняются в хищении нескольких млрд рублей, которые при содействии Балло были выделены Внешэкономбанком в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО СП «Аркаим». Оно все же обанкротилось в 2017 г.
В 2013 г. в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и расследовалось более двух лет сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100% доли в уставном капитале компании «Югводоканал».
Позднее в полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО «Евразийский» не подтвердился. В результате действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, банкир действовал вне интересов ВЭБ. Он покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 г.
Из колонии в розыск
Ранее стало известно, что следственный департамент МВД в конце декабря прошлого года объявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судебное заседание по избранию ему заочной меры пресечения запланировано на 27 января в Тверском суде Москвы.
В 2016 г. Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний «Евродон» (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБ кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.
В конце сентября 2016 г. Шахтинский городской суд Ростовской области рассмотрел дело Валитова в особом порядке, так как он признал вину, раскаялся в содеянном, частично погасил ущерб и способствовал раскрытию вменяемых ему преступлений. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Одним из смягчающих обстоятельств суд учел его участие в боевых действиях в Афганистане и Чеченской Республике.
Валитов был признан виновным в мошеннических действиях с уставными капиталами компаний, в том числе принадлежащих основателю агрокластера «Евродон» предпринимателю Вадиму Ванееву. Так, в результате мошеннических сделок 49% ООО «Металл-Дон», реальная стоимость которой составляла более 13 млн рублей, были переданы подставной фирме по номинальной стоимости — за 4 тыс. 900 рублей, 49% доли уставного капитала ООО «Ирдон» (реальная стоимость более 80 млн рублей) также были переданы за 4 тыс. 900 рублей, следует из приговора.
Ильгиз Валитов с 2007 по 2015 г. работал в ВЭБ (с ноября 2018 г. — государственная корпорация развития ВЭБ.РФ). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал «Евродон», а также родственную структуру компании — «Евродон-юг», которой в 2012 г. ВЭБ одобрил кредитную линию на 17, 9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.
Валитов был управляющим филиалом, а затем вице-президентом ОАО «Банк ВТБ», а также членом совета директоров ОАО «Камаз». С 2007 по 2010 г. он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБ, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов был председателем совета директоров ООО «ВЭБ управление проектами», был членом совета директоров ОАО «Группа разгуляй», ЗАО «Краслесинвест», ЗАО «Верхнекамская калийная компания».