Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2020, Среда, 22:17
10.09.2020

Бывший вице-губернатор Приморья задержан по делу об отмывании денег

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева, а также генерального директора одной из коммерческих организаций региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как следует из материалов дела, с января 2014-го по ноябрь 2017 г. Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Для сокрытия своих преступных доходов он перевел через подконтрольных лиц свыше 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет фирмы, легализовав таким образом денежные средства. Для того, чтобы придать махинациям правомерный вид, гендиректор фирмы в этот же период заключил более 50 договоров процентного займа.

Как сообщается, преступление выявила прокуратура. В рамках расследования уголовного дела в коммерческой организации прошли обыски, изъята документация.

В 2018 г. Василий Усольцев уже был осужден за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Ему было назначено наказание в виде штрафа в 6,3 млн рублей, а также наложен запрет на занятие определенных должностей сроком два года и десять месяцев. Соучастнику назначен штраф в 1,1 млн рублей.