В Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в четверг, 19 апреля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Как утверждают правоохранители, он входил в состав организованной группы, участники которой незаконно обналичили более 2 млрд руб.

По версии следствия, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя «фирмы-однодневки» и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем на счета других организаций, после чего их обналичивали. За свои услуги злоумышленники брали 3-7% от сумм платежей.

14 марта 2012 года оперативники провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия». Правоохранители изъяли более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные документы, подтверждающие преступную деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения.