Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло. Также арестован Александр Лепихов, основатель некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — СП «Аркаим». Как сообщила в пятницу пресс-служба суда, обоим арестованным вменяется статья о растрате в особо крупном размере (ст. 160 ч. 4 УК РФ).

По версии следствия, Лепихов и Балло похитили деньги, направленные ВЭБом на развитие, а затем спасение «Аркаима» от банкротства. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы обвинения, следствие подозревает Балло и Лепихова в растрате как минимум 35 млн евро.

ООО «СП «Аркаим» было образовано в 2008 г. в статусе инновационного проекта федерального уровня. Через четыре года в пос. Октябрьский к юго-западу от райцентра Ванино функционировал уже целый комплекс лесоперерабатывающих заводов. Проект обошелся в 14,3 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей предоставил ВЭБ.

При этом уже 31 мая 2014 г. на предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн рублей, а годом ранее — 395,2 млн рублей, хотя еще в 2012 г. оно было прибыльно на 361 млн рублей. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 г. оценивались в 20,5 млрд рублей. В 2016 году Арбитражный суд Хабаровского края признал компанию банкротом.

Ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017-го по апрель 2018 г. В декабре 2018 г. прокуратура и суд не поддержали ходатайство о заключении предпринимателя под домашний арест, и его отпустили под подписку о невыезде (тогда его предприятие называлось уже ООО «Лан»).

Также сообщалось об уголовном деле по факту увода от налогов более 2 млрд рублей (ст. 199.2 УК РФ). Дело дошло до суда, однако в июне 2019 г. было прекращено за истечением срока давности, причем в нем уже фигурировала иная сумма долга перед государством — около 362 млн рублей.

Некоторое время бизнесмен и банкиры раздумывали над подписанием мирового соглашения и реструктуризацией долгов. Предприятие Лепихова рассчитывало погасить их за счет китайских инвесторов — компаний China Forest Products Corporation и «Го Тай», намеревавшихся вложить в капитал СП около 600 млн долларов. В 2016 г. лесопромышленник заявлял о том, что уже в сентябре-октябре закроет все долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков, в том числе и перед ВЭБом — однако в мае 2017 г. суд признал Лепихова банкротом.

После этого представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По данным «Коммерсанта», сами фигуранты своей вины не признают.

Как отмечается, еще в 2011 г. Анатолий Балло стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело было возбуждено по заявлению Сергея Яшечкина, бывшего гендиректора ОАО «Евразийский» — дочерней компании ВЭБа. Речь шла о хищении 14 млн долларов; эти деньги были составной частью кредита, выделенного ВЭБом для банка «Евразийский». Следствие утверждало, что Балло разместил похищенные деньги на офшорных счетах швейцарских банков. Однако доказать причастность Балло к афере следствие так и не смогло, и в июле 2015 г. уголовное преследование банкира было прекращено. Тем не менее в марте 2016 г. Анатолий Балло покинул пост заместителя председателя правления ВЭБа.