Меню

Экономическаяпреступность сегодня

10 Авг 2022, Среда, 17:39
13.05.2014

Бывшим оперативникам оценили превышение

Сегодня в Гагаринском суде Москвы будет оглашен приговор по громкому коррупционному делу о хищении 3,2 млрд руб. под видом возврата НДС. Гособвинение в ходе прений попросило приговорить экс-оперативника УВД Юго-Западного округа Сергея Оганова к шести годам колонии, а его коллегу Дмитрия Христофорова — к семи годам. Оба, по версии следствия, способствовали неустановленным организаторам хищений, подписывая липовые документы. Адвокаты считают своих клиентов стрелочниками, обвиняя следствие в нежелании искать организаторов аферы.

Прения сторон в Гагаринском суде продолжались почти четыре часа. Защита подсудимых вновь настаивала на переквалификации обвинения, считая, что признаков вменяемого превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в действиях ее клиентов нет, а есть признаки менее тяжкой халатности (ст. 293 УК РФ). Также адвокаты отмечали, что в суде не было представлено доказательств личного обогащения бывших оперативников. Кроме того, напоминали защитники, помимо сотрудников МВД проверку законности возврата НДС выполняли сотрудники еще 14 ведомств, включая налоговую инспекцию, которых также надо привлекать к ответственности. Защита просила для подсудимых условный срок.

Бывшие милиционеры Оганов и Христофоров, в свою очередь, частично признавая вину, обращали внимание суда на то, что были завалены работой, выполняя "до 200 проверок в месяц", и также просили суд переквалифицировать их обвинение.

Обвинение, напротив, считает вину подсудимых полностью доказанной и потребовало приговорить Сергея Оганова к шести годам колонии, а его коллегу Дмитрия Христофорова — к семи годам.

Как неоднократно ранее сообщал "Ъ", Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров во время работы оперативниками в 3-й оперативно-разыскной части УВД Юго-Западного округа Москвы должны были по запросам налоговой инспекции проверять компании, подавшие заявления на возмещение НДС. В частности, милиционеры должны были установить наличие у заявителей складов, товара, проверить ведение компаниями финансово-хозяйственной деятельности, опросить сотрудников и т. д. Однако вместо этого оперативники, говорится в деле, не покидая своих служебных кабинетов, полтора года стряпали липовые отчеты о подобных проверках. Отсчет преступной деятельности оперативников следствие начинает с декабря 2009 года, когда замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова, приняв подложные документы от ООО "Бизнес Консалт", поручила ее проверку Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову. Милиционеры, изготовив фальшивый отчет, приложили к нему липовые объяснения работников о погрузке-разгрузке товаров, акт инвентаризации и протокол осмотра складов компании в городе Железнодорожном, согласно которому на них якобы хранились различные товарно-материальные ценности на сумму 2,7 млрд руб. Чуть позже на основании этих фальшивок "должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение" о возмещении компании более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки еще пяти компаний, фигурирующих в деле. И согласно подсчетам следствия, при помощи подсудимых из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть из этой суммы, по данным следствия, похищено благодаря фальшивкам Сергея Оганова, остальное на совести его сообщника. Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.

Источник: «Коммерсант», 13.05.2014

Автор: Владислав Трифонов