Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июн 2024, Вторник, 01:27
21.02.2024

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» из-за отмывания преступных доходов

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Киви Банк» в связи с нарушением законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В банк приказом ЦБ РФ назначена временная администрация в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Регулятор отметил, что из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ РФ за последний год в отношении «Киви Банка» пять раз применялись меры, в том числе, дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк проигнорировал предписания ЦБ.

По мнению ЦБ, деятельность «Киви Банка» характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом. Эти операции включали в себя переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Банк также занимался поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для неосведомленных граждан.

Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в правоохранительные органы.


АО «Киви банк» — расчетный банк группы Qiwi, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и в других странах. В группу Qiwi входят платежная система Qiwi, «Киви Банк», система денежных переводов Contact, «Факторинг-плюс», Flocktory, QPlatform и агентство интернет-рекламы RealWeb. Qiwi основали в 2007 году Сергей Солонин, Борис Ким и Андрей Романенко (покинул бизнес в 2017 году). Крупнейший акционер — гендиректор Qiwi Сергей Солонин.