Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Апр 2024, Воскресенье, 14:49
9.02.2023

ЦБ в 2022 году выявил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид

Количество выявленных в РФ финансовых пирамид в 2022 г. выросло на 85%, при этом мошенники активно привлекают граждан через мессенджеры, используют новые схемы обмана, в том числе обещают клиентам выход на криптовалютный рынок. Соответствующая статистика приводится в сообщении Банка России.

По данным регулятора, всего в 2022-м году было выявлено 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021-м), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем годом ранее). Как отмечается, практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% «черных» кредиторов привлекали граждан онлайн. При этом все чаще организаторы противоправных схем не создают собственные сайты, а развивают активность исключительно в мессенджерах.

Одним из главных трендов в сфере интернет-мошенничества ЦБ назвал использование криптовалют для обмана граждан. Почти половина выявленных пирамид принимала в них платежи, а «лжефорексеры» обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

Регулятор также отметил, что конкуренция за внимание граждан растет и злоумышленники прибегают к различным уловкам для привлечения потенциальных жертв. Они заказывают публикации у известных блогеров, публикуют фальшивые видео, отзывы, размещают информацию на рейтинговых сайтах, при этом заявляют, что у них якобы даже есть лицензия.

Банк России советует гражданам проявлять бдительность и проверять информацию о компаниях на его сайте, в реестрах участников финансового рынка и в предупредительном списке.

«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении.

Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами, указали в ЦБ.