Четверо человек задержаны в Москве по подозрению в банковских махинациях на 52 млн рублей. Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По данным полиции, фигуранты проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег с помощью расчетных счетов фиктивных организаций. За каждую транзакцию задержанные получали по 8% от перечисленных сумм. По данному факту Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Полицейские провели 12 обысков в Москве и области, во время которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательное значение. Всем фигурантам предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ноябре банки предупредили о новом виде карточного мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники представляются сотрудниками служб безопасности кредитных организаций и просят клиентов назвать код из SMS. После этого аферисты переводят деньги с карты жертвы на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков через сервисы card2card.