В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, которые, по версии следствия, почти за полтора года смогли «отмыть» более 130 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 1 апреля, пресс-служба областного ГУ МВД РФ. Они подозреваются в изготовлении поддельных платежных документов организованной группой.

По данным следствия, группа злоумышленников, в состав которой входили отец и сын, помогали недобросовестным бизнесменам уходить от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна.

Получив заказ, члены группы подделывали банковские платежки от имени этих организаций и вносили в документы сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов. При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» они переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета «фирм-однодневок».

За полтора года фигурантам удалось «отмыть» более 130 млн руб.