Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении большинства фигурантов расследования о хищении у пяти банков более 150 млн рублей. Как сообщил во вторник «Коммерсант», уголовные дела прекращены по просьбам подсудимых в связи с истечением сроков давности.

Обвиняемыми по делу проходили 14 предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки банковских сотрудников и бизнесменов, под руководством екатеринбургской предпринимательницы Елены Поспеловой. Фигуранты обвинялись в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Сейчас суд прекратил уголовное преследование двенадцати из них. Как пояснили в суде, на данный момент дело рассматривается только в отношении двух человек, которые пока не ходатайствовали о прекращении своего уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

По данным «Коммерсанта», у всех обвиняемых истекли сроки давности (от шести до десяти лет), но суд может прекратить дело только при личном согласии фигуранта. В противном случае дело рассматривается по существу, но после приговора подсудимый просто освобождается от наказания.

По мнению экспертов, прекращение уголовного дела означает, что потерпевшие банки могут попытаться взыскать ущерб только в порядке гражданского судопроизводства.

Суть дела

Уголовное дело в отношении Елены Поспеловой следователи УМВД Екатеринбурга возбудили в 2010 г. Женщину обвиняли в организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений Уральского федерального округа.

Как установили следователи, в 2007 г. Поспелова договорилась со знакомыми предпринимателями и сотрудниками ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и УРСА-банка (позже — МДМ-банк) создать схему по получению фиктивными фирмами банковских кредитов. Изначально фигурантам даже были предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, группировка имела несколько отделов. Одни занимались созданием фиктивных компаний, другие — оформлением кредитов. Формально основной деятельностью создаваемых компаний являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. Сумма кредитов варьировалась от 100 тыс. до 2 млн рублей. Сначала заемщики оплачивали по ним проценты, а через некоторое время ликвидировались и банкротились.

По версии следствия, с 2007 по 2009 г. членам группировки удалось похитить около 150 млн рублей, на которые через ООО «Ситиопт» члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область), стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в клубном доме «Тихвинъ» — одном из самых дорогих жилых комплексов Екатеринбурга.

Уголовное дело группировки дважды направлялось в суд и дважды возвращалось на доследование — в 2015 и 2016 гг. В третий раз дело поступило в суд в 2018 г. При этом из обвинений была исключена наиболее тяжкая статья — создание и участие в ОПС.

Как отмечается, в ходе следствия обвиняемые свою вину полностью отрицали — по их словам, все сделки носили законный характер.