СКР направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще шестерых фигурантов, обвиняемых в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».

Адвокат Калви Тимофей Гриднев сообщил изданию о ряде нарушений, допущенных следствием. Так, при перепредъявлении обвинения в окончательной редакции в июне 2020 г. необходимо было возобновить следствие, чего сделано не было. Не были соблюдены правила и при переквалификации обвинения в декабре 2019 г. Главным нарушением Гриднев считает тот факт, что в июне этого года следователь Людмила Самойленко отказалась удовлетворить ходатайства защиты о приобщении к делу документов, свидетельствующих, по мнению защиты, что кредит «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) ушел на погашение обязательств самого банка.

В частности, речь шла о судебных решениях, которыми было установлено урегулирование задолженности в размере 2,5 млрд руб. между банком и ПКБ к «обоюдному удовлетворению интересов сторон». В связи с этим адвокаты требовали прекращения уголовного дела.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов также обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить обоснованность действий следователя, отказавшего защите в приобщении новых документов.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви создал в 2015 г. организованную группу, в которую также вошли советник этой компании по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, а также бывший директор банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев и директор по инвестициям кредитного учреждения Александр Цакунов.

По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд. В конце 2019 г. СКР объявил о завершении расследования. Изначально действия фигурантов квалифицировали как мошенничество, но в окончательной версии правоохранители изменили обвинение на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).