Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей, материалы переданы в Пресненский суд столицы. Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

Расследование уголовного дела началось в 2011 г. по факту преднамеренного банкротства Соцэкономбанка, заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов. Банк лишился лицензии в 2010 г. и остался должен клиентам более 1,1 млрд рублей. В 2014 г. расследование этого дела было приостановлено.

В 2017 г. следствие установило, что к краху Соцэкономбанка в 2010 г. привела покупка его руководителями векселей почти трех десятков фиктивных фирм более чем на 1,3 млрд рублей. После этого были задержаны бывшие председатель правления Соцэкономбанка Юрий Коваль и его заместитель Олег Ромбах. Позже им было предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования было установлено, что практически все продавцы векселей имели «признаки недобросовестных организаций». Обнаружить их по указанным юридическим адресам не удалось, зарегистрированы компании оказались на подставных лиц, обязанности по представлению отчетности фирмы не исполняли, сведения о выпуске ценных бумаг указанных в документах организаций отсутствовали, а сами векселя оказались подписаны неуполномоченными лицами.

В результате следствие пришло к выводу, что в данном случае имел место банальный вывод активов из банка.