Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Фев 2023, Пятница, 19:09
1.09.2017

Дело об обналичивании и продаже криптовалюты на 500 млн рублей направлено в суд

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и регионального УФСБ задержали троих человек, нелегально зарабатывавших на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, для организации виртуального обменного сервиса «подпольные банкиры» оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые обменивали и переводили криптовалюту.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в Интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.

В ходе расследования полицейские установили и допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.