Экономическаяпреступность сегодня
Дело об обналичивании и продаже криптовалюты на 500 млн рублей направлено в суд
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и регионального УФСБ задержали троих человек, нелегально зарабатывавших на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, для организации виртуального обменного сервиса «подпольные банкиры» оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые обменивали и переводили криптовалюту.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в Интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.
В ходе расследования полицейские установили и допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.