Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Мар 2024, Воскресенье, 09:43
21.08.2023

Дело создателей финпирамиды «Шумаков и партнеры» отправили на пересмотр

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный по делу создателей финансовой пирамиды ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Ранее приговор обжаловали прокуратура и несколько десятков потерпевших, в общей сложности потерявшие более 291 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

По принятому в ноябре 2022 года решению Чертановского райсуда Москвы деяния обвиняемых переквалифицировали с мошенничества на гораздо менее тяжкую статью – организация незаконной деятельности по привлечению денежных средств. Благодаря этому подсудимые вместо грозивших им 10 лет получили по 2 года и 8 месяцев, которые на момент вынесения приговора уже практически отсидели в СИЗО. Данный приговор обжаловала прокуратура и несколько десятков потерпевших, всего в деле насчитывается более сотни пострадавших.

Потерпевшие заявляли, что столь мягкое наказание создателям финпирамиды оказалось возможным из-за того, что представитель надзорного органа, на протяжении процесса не выражавший сомнений в том, что обвиняемые совершили особо крупное мошенничество, уже во время прений неожиданно попросил переквалифицировать их деяние на куда менее тяжкую статью УК РФ.

Сами пострадавшие считают, что стали жертвой именно крупного мошенничества. Например, как утверждал один из них, латвийская фирма, на счет которой вносились его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует, так как ее печать оказалась фальшивой.

Рассмотрев жалобы и прокурорское представление, апелляционная инстанция пришла к выводу, что при вынесении приговора Чертановский райсуд допустил нарушения норм не только уголовно-процессуального (УПК РФ), но и уголовного (УК РФ) законодательства.

ООО «Шумаков и партнеры», арендовавшее офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», приступило к активной деятельности весной 2017 года. Получив в свое распоряжение клиентские базы различных организаций, включая несколько крупных российских банков, менеджеры методично обзванивали потенциальных инвесторов. Гражданам предлагали вложить деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом соответствующей лицензии ЦБ РФ у ООО «Шумаков и партнеры» не было (создатели ООО мотивировали это тем, что действуют в США). Отсутствовал и договор с американской брокерской фирмой.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. При этом инвесторам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг. Однако в итоге большинство доверившихся ООО «Шумаков и партнеры» не получили назад ни своих денег и ни обещанной прибыли. Общая сумма ущерба превысила 291 млн рублей.