Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
игорный бизнес
налоговые преступления
должностное преступление
растрата
мошенничество
кредитное мошенничество
коррупция
хищение
злоупотребление полномочиями
банки
взяточничество
присвоение
контрафакт
обманутые дольщики
должностные преступления
Архив событий
Август 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Июл
Экономическая
преступность сегодня
19 Авг 2022, Пятница, 11:03
Метка:
деофшоризация
24.02.2021
Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок
17.01.2019
Погоня за капиталом: как идет глобальная чистка офшоров
25.04.2018
Росфинмониторинг обнаружил многомиллиардные махинации в «панамском» и «райском» досье
21.03.2018
Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии
12.07.2016
Экс-чиновник рассказал об отмывании российских денег через молдавские банки
22.10.2014
В Госдуму внесен проект закона, призванного вернуть деньги из офшоров
28.09.2011
На Алтае возбуждено дело в отношении бывшего начальника краевого ГУ МВД РФ
7.09.2011
В Ленинградской области вынесен приговор за растрату бюджетных средств
2.09.2011
В Москве направлено в суд дело об уклонении от налогов на 454 млн руб.
31.08.2011
В Ленинградской области выявлены растраты в сфере ЖКХ на более 100 млн руб.
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров