Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
налоговые преступления
злоупотребление полномочиями
банки
игорный бизнес
коррупция
растрата
обманутые дольщики
должностное преступление
присвоение
кредитное мошенничество
контрафакт
взяточничество
мошенничество
хищение
должностные преступления
Архив событий
Май 2025
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Апр
Экономическая
преступность сегодня
20 Май 2025, Вторник, 06:05
Метка:
деофшоризация
21.02.2023
Президент предложил декриминализировать некоторые нормы УК по экономическим составам преступлений
24.02.2021
Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок
17.01.2019
Погоня за капиталом: как идет глобальная чистка офшоров
25.04.2018
Росфинмониторинг обнаружил многомиллиардные махинации в «панамском» и «райском» досье
21.03.2018
Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии
12.07.2016
Экс-чиновник рассказал об отмывании российских денег через молдавские банки
22.10.2014
В Госдуму внесен проект закона, призванного вернуть деньги из офшоров
28.09.2011
На Алтае возбуждено дело в отношении бывшего начальника краевого ГУ МВД РФ
7.09.2011
В Ленинградской области вынесен приговор за растрату бюджетных средств
2.09.2011
В Москве направлено в суд дело об уклонении от налогов на 454 млн руб.
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»