Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
кредитное мошенничество
должностное преступление
присвоение
игорный бизнес
налоговые преступления
растрата
должностные преступления
контрафакт
банки
хищение
мошенничество
коррупция
обманутые дольщики
злоупотребление полномочиями
взяточничество
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
25 Апр 2024, Четверг, 19:59
Метка:
деофшоризация
21.02.2023
Президент предложил декриминализировать некоторые нормы УК по экономическим составам преступлений
24.02.2021
Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок
17.01.2019
Погоня за капиталом: как идет глобальная чистка офшоров
25.04.2018
Росфинмониторинг обнаружил многомиллиардные махинации в «панамском» и «райском» досье
21.03.2018
Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии
12.07.2016
Экс-чиновник рассказал об отмывании российских денег через молдавские банки
22.10.2014
В Госдуму внесен проект закона, призванного вернуть деньги из офшоров
28.09.2011
На Алтае возбуждено дело в отношении бывшего начальника краевого ГУ МВД РФ
7.09.2011
В Ленинградской области вынесен приговор за растрату бюджетных средств
2.09.2011
В Москве направлено в суд дело об уклонении от налогов на 454 млн руб.
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Как вывести «пирамиду» на чистую воду
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки