Немецкие правоохранители обыскивают филиалы крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии, чтобы найти дополнительные доказательства по делу в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, которого в ФРГ подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ФРГ.

По его информации, правоохранители проводят рейды в офисах банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. При этом указывается, что затронута сфера деятельности частных клиентов банка. Сотрудники UBS не обвиняются.

За последние несколько месяцев сотрудники БКА, как отмечает Der Spiegel, собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По данным издания, UBS Europe SE также направила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы, как замечает издание, были направлены частично против самого Усманова, частично против связанных с ним офшорных компаний. Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018-го по 2020 г. на сумму более 2 млн евро.

В понедельник газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что германские следователи изъяли 30 картин известных художников, среди которых работа известного экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Усманов. Общая стоимость изъятых произведений искусства оценивается в 5 млн евро.

27 сентября Der Spiegel сообщал, что полиция Германии совместно с налоговыми органами провела обыски на яхте Dilbar. Правоохранители ФРГ надеялись, что смогут доказать, что российский предприниматель имеет немецкое место жительства в Тегернзе и, следовательно, также обязан платить налоги. Представитель Усманова, как подчеркивало издание, категорически отвергает обвинения следователей ФРГ. 21 сентября Der Spiegel отмечал, что полиция Германии и налоговые органы республики провели обыски в Баварии в домах, которые, как утверждалось, принадлежат Усманову.

28 февраля ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры РФ, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.