В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовой продаже сельскохозяйственной продукции, сообщила ЭПС в среду, 28 августа, пресс-служба СК РФ, не раскрыв названия организации.

Как сообщается, предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), а также ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц), ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По версии следствия, в 2010 году обвиняемый закупал сельскохозпродукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. С целью неправомерного применения налоговых вычетов эти сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Такая схема позволила директору фирмы уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 млн руб.

Кроме того, в ходе расследования этого дела был установлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. Так, правоохранительные органы полагают, что он, являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью, изготовил подложный протокол общего собрания участников, на котором якобы было принято решение об освобождении от должности действовавшего на тот момент директора общества и назначении на нее приятеля обвиняемого. На основании указанного документа в межрайонной инспекции ФНС РФ и ЕГРЮЛ была произведена регистрация смены руководства предприятия. Затем обвиняемый изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 млн руб., которую попытался взыскать в судебном порядке.

В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.