В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего генерального директора коммерческой организации, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет в пятницу, 19 июня, интернет-портал «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.  Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году. Имя подозреваемого не раскрывается, он находится под подпиской о невыезде, дело будет передано в суд в ближайшее время.

По версии следствия, коммерсант пытался незаконно возместить налог на добавленную стоимость в размере 45 миллионов 628 тысяч рублей, предоставив в налоговые органы фиктивные документы о строительстве бетонного завода в Гурьевском районе Калининградской области. Предприятие было построено в 2011 году и работало по упрощенной схеме налогообложения, которая не дает права на возмещение НДС. Когда действие «упрощенки» закончилось, гендиректор решил попытаться получить компенсации из бюджета и изготовил пакет фиктивной документации, согласно которой строительство бетонного завода было сдвинуто на 4-й квартал 2014 года, а стоимость работ и закупленного оборудования превысила 300 млн рублей.

Как сообщается, в ходе расследования были изъяты подложные договоры на поставку и монтаж оборудования, заключенные фигурантом между подконтрольными ему коммерческими организациями, фиктивные акты приемки выполненных строительно-монтажных работ, ведомости, журналы и другая документация. Было допрошено более 100 свидетелей, подтвердивших, что бетонный завод был запущен в 2011 году. Как доказательства были также использованы данные аэрофотосъемки.