Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 12:48
26.08.2010

Директор брал займы как частное лицо

В Кемеровской области передано в суд уголовное дело о махинациях в кредитном потребительском кооперативе "Гурьянин", еще недавно крупнейшем предприятии этого профиля в регионе. Обвинение в присвоении средств, легализации преступных доходов и злоупотреблении полномочиями предъявлено бывшему директору кооператива Александру Истомину.

О завершении предварительного следствия и направлении в суд дела "Гурьянина" вчера сообщили в главном следственном управлении при кемеровском областном ГУВД. Обвинение в совершении шести преступлений по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 174.1 (легализация преступных доходов) и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) предъявлено экс-директору кооператива Александру Истомину.

Межрегиональный финансовый потребительский союз "Гурьянин", собравший за время своей работы с 2003 года около 410 млн руб. паев и выдавший почти столько же займов, перестал возвращать вклады в конце 2008 года. В марте 2009 года директор Истомин провел общее собрание кооператива, на котором ему удалось провести решение о введении пятилетнего моратория на возврат денежных средств пайщикам. Это вызвало недовольство части пайщиков, обратившихся к губернатору Аману Тулееву и в милицию с заявлениями о том, что собрание было проведено с нарушением законодательства.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств "Гурьянина" и началась, по словам начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Евгения Романова, "ревизия имущества кооператива и имущества его руководителя". В июле прошлого года Александр Истомин был арестован (отстранен с поста директора он был значительно позже).

В конце 2009 года вкладчики Борис Шерин и Алексей Тебеньков направили в кемеровский арбитраж заявления о признании "Гурьянина" банкротом. В июне 2010 года в кооперативе было открыто конкурсное производство. При его введении управляющий Денис Антонов сообщил, что недвижимости и автомобилей у "Гурьянина" в ходе процедуры наблюдения не было выявлено, а из ликвидного имущества осталась только дебиторская задолженность на 69,13 млн руб. Имущество господина Истомина было оценено в 83 млн руб.

Как сообщил вчера представитель управления общественных связей и информации ГУВД Владимир Сергеев, следствие установило, что директор кооператива неоднократно оформлял договоры займа с "Гурьянином", действуя как физическое лицо или как индивидуальный предприниматель. Таким способом в 2005–2009 годы он похитил почти 85 млн руб. По версии следствия, директор Истомин якобы вернул взятые средства, но одновременно с этим выдал такую же сумму в качестве фиктивного займа "некой организации, которая клиентом кооператива никогда не являлась". По данным конкурсного управляющего Дениса Антонова, заем был выдан "типичной однодневке" — ООО "Златозара".

Как пояснил Владимир Сергеев, на средства кооператива Александр Истомин погасил свои кредиты, оплатил строительство принадлежащего ему здания, приобрел земельные участки и нежилые здания в пяти городах области. Кооперативу и были сданы в аренду нежилые помещения его директора, что следствие квалифицировало как легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Факт заключения договоров аренды при этом были расценен как злоупотребление полномочиями. Кроме того, помимо займа "Златозаре" в период введения моратория на выдачу денежных средств пайщикам, был выдан еще один заем на 9 млн руб., по которому в залог были получены непригодное для использование здание и земельный участок в Ленинске-Кузнецком, купленные всего за 2 млн руб.

Обвинительное заключение направлено в Гурьевский районный суд по месту нахождения головного офиса "Гурьянина", признанного в этом деле потерпевшей стороной. Имущество обвиняемого арестовано. Как сообщил Владимир Сергеев, сегодня оно оценивается в 59 млн руб. По мнению конкурсного управляющего Антонова, если Александра Истомина признают виновным, то после вступления приговора в законную силу его имущество будет конфисковано в пользу "Гурьянина", что позволит хотя бы частично удовлетворить требования пайщиков. На момент открытия конкурсного производства их набиралось почти на 350 млн руб. Адвоката господина Истомина найти вчера не удалось.

Источник: "Коммерсант", 26.08.2010

Автор: Игорь Лавренков