Директор ижевского ООО «Итильнефтепродукт» осужден за мошенничество и подлог при совершение валютных операций, сообщила в среду пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Компания, о руководителе которой идет речь, занимается куплей-продажей и доставкой нефтепродуктов. Как следует из материалов дела, в 2017-2018 гг. ее директор перечислил иностранным компаниям средства в валюте за разработку программного обеспечения и поставки химической продукции. При этом фактически разработка ПО не была проведена, а в банк были предоставлены документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств иностранным компаниям.

Кроме того, как отмечают в ФСБ, была пресечена попытка хищения более 60 млн рублей через представление в факторинговую компанию фиктивных документов о поставке товаров на одно из режимных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

С учетом признания обвиняемым своей вины суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.