Меню

Экономическаяпреступность сегодня

12 Дек 2017, Вторник, 13:21
9.10.2017

Директор МФО в Иркутской области уличен в обналичке 20 млн рублей по сертификатам маткапитала

Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области передали в суд обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве со средствами материнского капитала, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования установлен вероятный организатор противоправной схемы — 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой организации (ее название в сообщении правоохранителей не фигурирует). Его сообщниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риелторов».

По имеющейся информации, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял владелиц сертификатов материнского капитала к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства.

Как поясняют в полиции, в последствии злоумышленники представляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денег на счет указанной МФО для погашения займа за счет средств маткапитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 млн рублей.

Обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.